Как узнать какие фирмы зарегистрированы на человека

Как узнать какие фирмы зарегистрированы на человека по инн

Как узнать какие фирмы зарегистрированы на человека

Получая выгодные коммерческие предложения от неизвестных организаций, и готовясь заключить с ними контракт, многие организации надеются на добропорядочность новых партнеров и не проверяют предоставленные сведения.

А между тем мошенники разрабатывают целые операции по совершению незаконных сделок в результате которых страдают именно честные, но доверчивые компании.

А нужно всего лишь, для начала, узнать зарегистрирована ли фирма.

Как узнать какие фирмы зарегистрированы по адресу

Зайдите на официальный сайт Федеральной налоговой службы России на котором представлен новый, удобнейший сервис, позволяющий проверить данные вашего контрагента и получить сведения из первоисточника.

Здесь вы получите доступ к информации, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц на дату обращения.

Выберите вкладку в горизонтальном верхнем меню “Электронные услуги”.

На открывшейся странице найдите раздел “Проверь себя и контрагента”, позволяющий получить доступ непосредственно к нужной базе сведений.

Для перехода нажмите на название раздела или наберите в поисковой строке адрес сервиса

Для осуществления запроса по базе ЕГРЮЛ введите в активные поля все имеющиеся у вас сведения о интересующей вас организации.

При этом не обязательно заполнять все поля, достаточно того, что вам известно.

Это может быть ИНН, ОГРН, ГРН или наименование предприятия.

Для ускорения поиска можете ввести и остальные известные вам реквизиты фирмы (дата регистрации, адрес и т.д.).

Так вам не придется выбирать нужную организацию из списка предложенных системой.

Как узнать какие фирмы зарегистрированы по адресу?

Введите специальный код, указанный на странице рядом с активным окном и нажмите кнопку “искать”.

Здесь вы сможете узнать все интересующие вас сведения связанные с государственной регистрацией контрагента и изменениях в статусе.

Получив такие сведения вы можете их учитывать при вынесении решения о партнерстве, но не оставляйте и других возможностей проверить вашего партнера.

Поскольку фирмы, числящиеся в ЕГРЮЛ могут уже не существовать фактически, потому что не прошли все процедуры связанные с ликвидацией предприятия, а стало быть, сведений о таких изменениях в реестре еще не будет.

Увеличившееся количество мошенников и фирм-однодневок, вынуждают руководителей предприятий быть крайне осторожными при заключении сделок.

Чтобы проверить благонадежность потенциального партнера, можно воспользоваться несколькими способами.

  • Выберите наиболее подходящий для вас вариант и проводите все свои сделки без риска.
  • Зайдите на официальный сайт Федеральной Налоговой Службы.
  • Выберите регион и город регистрации, интересующей вас фирмы.
  • После этого введите в открывшемся окне юридический адрес компании.
  • Перед вами откроется страница со списком предприятий.
  • Если фирма подставная, то на указанный адрес зарегистрировано не одно предприятие, либо фирма совсем не числится в базе.

Если по указанному адресу действительно зарегистрирована интересующая вас компания, то все нормально.Воспользуйтесь региональным интернет-ресурсом ФНС и проверьте всевозможные черные списки.В этих разделах можно просмотреть список подставных фирм, компаний, не сдавших отчетность и не заплативших налоги.

Однако такой способ проверки нельзя считать абсолютно надежным, поскольку неизвестно, как часто обновляется база данных.

Можно обратиться в местный отдел налоговой службы и запросить выписку из государственного реестра. Интересующую информацию ФНС предоставит вам в течение 5 дней.

Если достоверность данных, предоставленных вам потенциальным партнером нужно получить быстрее, сделайте срочный запрос.

  • Сведения предоставят на следующий день, но заплатить придется 400 рублей.
  • Сходите в коммерческое справочное агентство, которое сотрудничает с ФНС и сделайте запрос для проверки.
  • Адреса этих предприятий можно посмотреть на официальном сайте налоговой службы.
  • Стоимость услуги варьируется в пределах от 400 до 800 рублей. Обратитесь в местное отделение полиции и сделайте запрос для проверки директора организации в списке лиц, которые не имеют право занимать руководящие должности.
  • Эта услуга стоит 100 рублей и предоставляется в течение 5 дней.
  • Попросите своего потенциального партнера предоставить вам копии учредительных документов.

Устав предприятия, данные о регистрации и постановке на учет, считаются общедоступными документами и не представляют собой никакой коммерческой тайны.

Отказ в предоставлении информации должен насторожить вас.

Необходимость найти реквизиты фирмы, предприятия может возникнуть по любому поводу.

Они могут потребоваться при заключении договора или контракта, а также для предъявления имущественных или денежных претензий.

Самые достоверные сведения вы можете получить на официальных сайтах налоговых органов, которые производят регистрацию всех предприятий в стране.

На официальном сайте ФНС «Сведения, внесенные в Единый государственный реестр», вы можете получить по запросу информацию, предоставленную организацией на момент регистрации, а также сведения об имеющихся лицензиях, регистрационных записях в качестве страхователя в фондах и сведения о постановке на учет.

Бесплатно вы сможете узнать следующие реквизиты компании: ее полное наименование, юридический адрес, коды – ОГРН, ГРН, ИНН и КПП.

На другом официальном сайте «Выписка из ЕГРЮЛ», вы можете заказать расширенную выписку из ЕГРЮЛ, в которой будут указаны реквизиты вашего предприятия.

На сайтах некоторых городов, например, Санкт-Петербурга, предоставляется платная услуга, заказав которую, вы сможете узнать банковские реквизиты предприятий, зарегистрированных в этом городе.

При первом обращении сведения по запросу будут предоставлены бесплатно.

Сведения о сторонней организации могут предоставляться только органам государственной власти, иным государственным органам, судам, а также органам государственных внебюджетных фондов. Получить сведения о реквизитах фирмы, в том числе и банковских, вы можете, сделав запрос в налоговую инспекцию, имея на руках решение суда.

На предоставление сведений о банковских реквизитах сторонней организации, согласно п. Основанием для этого является Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Его нормы дают право взыскателю, имеющему на руках действующий исполнительный документ, получить в налоговом регистрирующем органе сведения о счетах должника, открытых им в банках и других кредитных организациях.

Как узнать ИНН фирмы как узнать по инн название

Чтобы получить сведения о реквизитах фирмы-должника, определите ее территориальную принадлежность и налоговую инспекцию, в которой она зарегистрирована.

Напишите заявление на имя руководителя налоговой инспекции с просьбой предоставить сведения об имеющихся у должника расчетных счетах.

К заявлению приложите заверенную копию исполнительного листа и доверенность, если по поручению вашей организации будет действовать ее представитель.

Проверка фирмы по ИНН. – Audit-

Информацию по запросу налоговики вам обязаны предоставить в течение 7 рабочих дней.

Юридические лица по своему содержанию могут быть коммерческими или некоммерческими, иметь различные организационно-правовые формы и цели создания, но ко всем применяются единые требования по оформлению учредительных документов и регистрации юридического лица.

Одним из основных требований при регистрации юридического лица, является наличие у организации юридического адреса.

  • Под юридическим адресом организации понимают адрес нахождения исполнительного органа юридического лица.
  • Исполнительным органом организации является руководитель. В большинстве случаев фактический и юридический адреса не совпадают.
  • Именно поэтому очень важно, при заключении договора, обращать внимание на наличие в реквизитах партнера юридического и фактического адресов.
  • Организация может менять фактический адрес каждый месяц, но изменить юридический адрес сложнее.

При смене юридического адреса необходимо вносить изменения в учредительные документы, нотариально удостоверять заявление, оплачивать государственную пошлину за регистрационные действия, связанные с внесением информации в единый государственный реестр юридических лиц, а это не просто и занимает время.

Если организация сменила адрес местонахождения, а вам необходимо её разыскать, то начать проще с юридического адреса.

Как узнать ИНН. –

Если вам при заключении договора передавали копии учредительный документов, то юридический адрес можно найти в уставе организации.

Если копии документов не предоставлялись, то можно обратиться в Федеральную налоговую службу и заказать выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

За предоставление выписки необходимо заплатить государственную пошлину.

Есть более простой способ узнать юридический адрес организации.

Для этого необходимо зайти на сайт Единого государственного реестра юридических лиц, который принадлежит Федеральной налоговой службе РФ, заполнить необходимые поля и получить информацию.

Для получения информация через сайт необходимо знать: основой государственной регистрационный номер (ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица.

При заполнении графы наименование организации, название организации пишется полностью без сокращений, если это общество с ограниченной ответственностью, то так и надо писать, нельзя заменить аббревиатурой ООО.

Источник: http://fashiongallery.spb.ru/pravo-kak-uznat-kakie-firmy-zaregistrirovany-na-cheloveka-po-inn.html

Как узнать какие фирмы зарегистрированы на человека

Как узнать какие фирмы зарегистрированы на человека

Это оценка числа связанных организаций и индивидуальных предпринимателей по данному параметру. Например, напротив адреса организации стоит цифра «51» – это значит, что по данному адресу найдется 51 компания.

Благодаря этой функциональности бухгалтеры могут проверять контрагентов еще быстрее: если «связанных» организаций одна-две, переходить по ссылке необязательно. А вот если таких компаний сотни – стоит пристальнее изучить список.

«Массовый адрес регистрации, массовый учредитель и руководитель – это одни из признаков, по которым налоговики «вычисляют» фирмы-«однодневки». Сотрудничество с такими фирмами чревато для компании обвинением в получении необоснованной налоговой выгоды и доначислением налога на прибыль и НДС.

И это не говоря о прямых финансовых потерях – если партнер вдруг откажется выполнять свои обязательства. Так что предварительная проверка контрагентов перед заключением сделки

Совет 1: Как узнать, зарегистрирована ли фирма

Здесь вы получите доступ к информации, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц на дату обращения. 2 Выберите вкладку в горизонтальном верхнем меню «Электронные услуги».

На открывшейся странице найдите раздел «Проверь себя и контрагента», позволяющий получить доступ непосредственно к нужной базе сведений.

Для перехода нажмите на название раздела или наберите в поисковой строке адрес сервиса http://egrul.nalog.ru/.

Удобный сервис Круглосуточные юридические консультации Во многих жизненных ситуациях от оформления документов до разногласий с работодателем вам помогут опытные специалисты по разным отраслям права.

Получить консультацию 3 Для осуществления запроса по базе ЕГРЮЛ введите в активные поля все имеющиеся у вас сведения о интересующей вас организации. При этом не обязательно заполнять все поля, достаточно того, что вам известно.

Как узнать что на меня оформили фирму

На первую фирму мною были подписаны так же документы на открытие нескольких счетов в банках, несколько банковских карт и доверенность на управление фирмой, да и вообще кучу сопутствующих бумаг, во вторую же я просто вступилкак ген директор со внесением уставного капитала в размере 10к рублей, точно не знаю подписывал ли доверенность.

Всё было оформлено через нотариус, счета и карты в 3х городах России. Меня уверяли что всё будет хорошо и никаких проблем у меня не возникнет, что фирмы нужны для каких то там переводов или перепродажи, что то в этом духе. Я узнал что у других ребят кто занимался подобным через этого человека всё прошло гладко, фирмы закрыли и никаких извещений от приставов им не приходило.

Этот человек позвонил мне в этот же день чтобы узнать съездил ли я в ГОСП и сделал ли так как он говорит, когда узнал что нет, сказал что надо сделать это поскорее, а если я не собираюсь так действовать то в таком случае чтобы я к нему не обращался и сказал что пока не дозвонился до тех людей которые вели деятельность фирмы.В жизни итак ничего не ладится, а тут ещё такая беда.

Что мне делать?

Чем всё это может закончиться?

Стоит ли ждать пока оплатят долг или идти в УБЭП? Или делать так как мне посоветовал этот человек? Как прекратить деятельность этих фирм?

А ведь не исключено что за фирмой ещё числятся долги, как об этом узнать?

Подскажите какой то выход…

Где можно узнать, какие организации зарегистрированы по юридическому адресу?

Махачкала Бесплатная оценка вашей ситуации Здравствуйте! Вы пробовали воспользоваться сервисом ? 26 Апреля 2012, 17:56 0 0 получен гонорар 50% 452 ответа 145 отзывов Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист Бесплатная оценка вашей ситуации Добрый день!

Зайдите на сайт ФНС России , выберете ссылку проверить контрагента, выбирайте проверить по ИНН. Введите ИНН интересующих организаций и увидите необходимую инфориацию. Санкт-Петербург Бесплатная оценка вашей ситуации

Все знают про сайт

Как узнать какие ООО зарегистрированы на человека

Москва — консультация юриста Юрист: Дмитрий Кулагин сейчас online Вводите свои данные и реестре юридических лиц вы видите все фирмы, в которых вы учредитель или директор Юрист: Роман Муратов сейчас offline Можно просто в поисковике набрать директор ФИО.

Ссылка на сайт ифнс Так же есть демо версии, например, таких программ как контур фокус, достаточно в поисковике ввести ФИО или же ИНН, сразу же получите информацию вас интересующую!

Добрый день Немного запутался в теме переоценки стоимости квартиры.

Как проверить «пробить» человека физическое лицо по Интернету онлайн

Для этого необходимо вбить в определенные поля серию (перые 4 цифры) и номер паспорта (6 цифр после серии паспорта).

Первые 4 цифры (серия паспорта) означают регион выдачи и год бланка паспорта. Например, серия 50 04 означает, что 50 – это Новосибирская область по ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления), 04 – бланк паспорта образца 2004 года.

Если вы все сделали правильно, то появится вот такое сообщение: На сайте ФНС (федеральной налоговой службы) можно узнать ИНН гражданина ( ). Для этого необходимо знать:

  1. серию и номер паспорта, а также дату выдачи паспорта.
  2. дату рождения,
  3. Фамилию Имя Отчество,

Если все данные введены верно вам высветиться номер ИНН: Если у человека нет ИНН (что бывает редко) появится такое сообщение: ИНН состоит из 12 цифр. Первые 2 цифры – код субъекта РФ согласно конституции РФ, следующие 2 – номер налоговой инстпекции, следующие 6 — номер налоговой записи налогоплательщика, последние 2 – контрольные цифры для проверки правильности записи.

Как узнать не открыли ли мошенники на тебя фирму

Если дело возбуждается, то его направляют в суд для вынесения наказания для преступника.

Если нет, то закрывают.Конечно же, лучше сразу же обратиться во все вышеперечисленные инстанции. Время будет идти, и могут возникнуть проблемы в подставной компании, за которые будет отвечать потом невиновное лицо. Надежная защита персональных данных – профилактика регистрации подставных фирм на ваше имя Чтобы не попасться на «удочку» мошенников, следует защитить свои документы.

Обычно обманывают даже частные предприниматели, которые якобы предоставляют работу.

Как открыть ИП самостоятельно — пошаговая инструкция Что может грозить подставному лицу при регистрации на него фирмы? Несмотря на незнание того, что гражданин является подставным лицом, его все равно ждет наказание. Однако, правоохранительные органы должны доказать, что гражданин знал, что он будет «липовым» начальником какой-то фирмы.

Если такое будет доказано, то его ожидает наказание по статье 173.2 Уголовного Кодекса РФ:

Как проверить регистрацию фирмы

Обязательно просмотрите его. Но помните, что база данных обновляется в разное время, поэтому на момент просмотра компания может уже выйти из черного списка. Также вы имеете полное право посетить отделение налоговой службы по месту жительства и попросить консультантов выдать вам выписку из государственного реестра.

Вас попросят оплатить 200 рублей и предоставят информацию в течение пяти последующих дней. 4 Если же вам срочно необходимо получить информацию о достоверности данных, вы можете сделать срочный запрос. В этом случае вам предоставят информацию о компании на следующий же день, но придется оплатить 400 рублей.

Существуют коммерческие юридические компании, которые сотрудничают с Федеральной Налоговой Службой.

5 Вы можете обратиться в одну из них и попросить проверить интересующее вас предприятие. Стоимость подобных услуг составляет от 400 до 800 рублей.

Источник: http://yu-pegas.ru/kak-uznat-kakie-firmy-zaregistrirovany-na-cheloveka-31855/

Как проверить контрагента и себя на сайте налоговой

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как узнать всё о любой организации? ИНН, ОГРН, ЕГРЮЛ, DUNS, SIC. Правовой ликбез

Достаточно часто представители бизнеса сталкиваются с необходимостью проверить потенциального партнёра. От человека, который стоит за основанием компании, во многом зависит её надёжность.

Вы же не хотите подвергать себя дополнительным рискам, которых и без того достаточно в сфере бизнеса? Тогда стоит использовать такой вариант, как найти фирму по фамилии учредителя. Больше не показывать это сообщение. Возникли вопросы о том, как найти фирму по фамилии учредителя?

Обращайтесь к нам за консультацией. Выписки из торговых реестров всех стран мира. Перейти на главную. Компании ИП и физ. Мы предоставляем электронные выписки из реестров. Они подходят для: подачи иска в Арбитражный суд; проверки контрагента; подтверждения осмотрительности перед налоговой.

Они не подходят для: получения паспортных сведений; открытия счета в банке; мест, где нужна выписка с печатью налоговой. Выписки для Арбитражного Суда! Мы предоставляем удобный онлайновый сервис для получения выписок из ЕГРЮЛ по ИНН и другим имеющимся у Вас данным, а уж как их использовать – передать в Вашу бухгалтерию или службу безопасности – решать только Вам.

Достаточно часто представители бизнеса сталкиваются с необходимостью проверить потенциального партнёра. От человека, который стоит за основанием компании, во многом зависит её надёжность.

Вашей компании приходится работать со многими партнерами. И здесь не нужно пренебрегать проверкой так называемого контрагента.

Мы расскажем вам, как узнать, зарегистрировано ли ООО в налоговой, так как мошенники могут выдавать себя за организацию или учредителя компании, которой никогда не существовало.

Чтобы удостовериться, существует ли в действительности какая-либо компания или является ли человек учредителем ООО, нужно зайти на официальный сайт ФНС и разрешить свои сомнения:.

Как узнать о том, какие ООО зарегистрированы на физическое лицо?

Вы хотите работать с фирмой или частным лицом, и Вам нужно проверить — насколько клиент, партнер или работодатель надежен? В данной статье мы разберем бесплатные способы проверки контрагентов по ИНН, названию компаний и другим признакам.

На сайте налоговой инспекции можно проверить данные о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя ИП. В ответ на запрос Вы получите PDF-файл с данными регистрации. Если фирма зарегистрирована недавно или занимается не тем, что указано в ее ОКВЭД — есть повод насторожиться.

В Интернете есть два полезных сайта, на которых можно найти судебные дела с участием определенного человека или компании.

Как узнать, зарегистрировано ли ООО в налоговой

Регистрация фирмы-однодневки на подставное лицо — популярный вид экономических преступлений. Узнать о том, что на вашем имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно.

Чаще всего это происходит, когда деятельностью фиктивного ООО начинают интересоваться правоохранительные или налоговые органы.

Что делать, если на ваше имя и без вашего ведома зарегистрировали фирму, читайте в правовой инструкции В России широко распространена преступная практика, при которой юридическое лицо регистрируют, используя документы подставного и чаще всего незаинтересованного человека.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как узнать всё о любой организации. ИНН, ОГРН, ЕГРЮЛ, DUNS, SIC. Правовой ликбез.

Одним из наиболее востребованных сервисов является возможность проверить, сколько компаний зарегистрировано на физическом лице и в каких компаниях он является руководителем.

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы – лидеры Штрафы ГАИ за не пристегнутый ремень. Деньги за покупку квартиры 1 ставка. Материнский капитал сроки поступления средств 1 ставка.

Являются несколько подобных роликов доказательством в суде, и есть-ли шанс отсудить компенсацию спустя 2 года? Транспортный налог что у них за ставки? Лидеры категории Антон Владимирович Искусственный Интеллект. Кислый Высший разум.

Как проверить контрагента? Бесплатные способы

Как узнать какие ООО зарегистрированы на физическое лицо. Вот реестр юридических лиц egrul. Есть несколько специализированных сервисов в интернете, которые предоставляют такую услугу.

Если есть основания полагать, что на Ваше имя незаконным образом могли быть зарегистрированы фирмы, то можете отправить официальное письмо в регистрирующий орган налоговую с запретом на совершение регистрационных действий без Вашего участия и попросить сообщить о том, числитесь ли Вы в каких-то организациях в качестве учредителя участника или директора.

В общем, будет интересно! Программа вебинара и заказ билетов.

После ввода данных мы начинаем опрашивать источники. Мы используем только официальные источники, поэтому в отчет попадает только достоверная информация. Занимает не более 5 минут. Это время необходимо, чтобы гарантированно получить ответ от всех источников.

Как только отчет будет готов, мы сразу отправим его вам на указанный email. Вопросы найма сотрудников являются фундаментом для работы компании. Сформированный отчёт позволит сократить время работы отдела кадров на проверку соискателей в период найма.

Перед сделкой отчёт поможет узнать, не истек ли срок полномочий представителя контрагента, подписывающего документы он определен уставом организации либо доверенностью. Отчёт поможет обеспечить внутреннюю безопасность компании.

Проверив претендента при трудоустройстве, служба безопасности сможет быстро выявить возможные угрозы и риски для организации.

CheckPerson — проверить человека, на официальном сайте нашего сервиса вы сможете а также узнать долги и проверить кредитную историю по фамилии. Можно проверить: действителен ли паспорт, зарегистрирован ли.

При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности руководитель должен четко понимать, с какими именно партнерами он сотрудничает. Так как от добросовестности и открытости контрагента во многом зависит исход проводимых операций.

На начальном этапе важно проверить директора на массовость с помощью сервиса Unirate Дело в том, что когда на человека зарегистрировано много фирм, это является главным признаком компании-однодневки, созданной с целью проведения махинаций и отмывания денег. Сотрудничество с подобной фирмой может обернуться негативными последствиями, например:.

Чтобы узнать, сколько на человеке фирм, вам понадобятся любые известные реквизиты. Чтобы проверить, сколько фирм открыто на человека, необходимо осуществить поиск связанных компаний.

Проверка контрагента

Предупреждение, оценка и мониторинг кредитных рисков; Взыскание просроченной дебиторской задолженности; Страхование от рисков неплатежей; Маркетинговые услуги Регистрация на Портале RiskStop является дополнительным инструментом давления на дебитора при взыскании дебиторской задолженности Обзор финансового рынка — спектр проблем и задач. Мнение эксперта, интервью специалистов. Кредитная политика. Кредитный рейтинг IGK. Азы кредитного менеджмента. Книжная полка IGK Group. Управление кредитными рисками.

.

.

.

.

Источник: https://printwel.ru/konsultatsiya-yurista/kak-uznat-kakie-firmi-zaregistrirovani-na-cheloveka.php

Проверяем партнера по открытым источникам

Как узнать какие фирмы зарегистрированы на человека

В нашей стране никто не застрахован от «кидалова» партнером по договору: заказчики не платят фрилансерам, соучредители выходят из проекта, а поставщики отказываются от выполнения контрактов.

Хорошие закупщики за то и ценятся, что имеют хорошие базы и связи в налоговой и могут неофициально проверить любого контрагента.

К счастью, непрозрачный российский рынок в последние годы проясняется: появилось сразу несколько бесплатных государственных сервисов для проверки контрагента на честность. О них и пойдет речь в статье.

Никто не застрахован от отказа контрагента платить по договору. Чтобы получить свои деньги, придется идти в суд, и, как минимум, потратить свое время; в особенно запущенном случае у контрагента может не оказаться за душой и гроша. В результате он уйдет от ответственности абсолютно безнаказанным (ликвидация компании не в счет). На практике стопроцентно защитит лишь стопроцентная предоплата; если же контрагент не согласен, следует как минимум пройти по первым пунктам чеклиста.

Базовый чеклист

1. Проверить отзывы о контрагенте в Интернете (Яндекс.маркет, группы недовольных в социальных сетях). Желательно проверять не только по бренду, но и по названию фирмы (которое указано в договоре и на счетах), и по ФИО директора / учредителя (фирм может быть несколько).

Случай из практики: офис-менеджер заказала кофемашину для нашей фирмы, кликнув по самому дешевому предложению в Яндекс.маркете. Машину привезли на следующий день. После того, как ее распаковали и заправили, оказалось, что в машине порван один из внутренних шлангов и она протекает.

Выяснилось, что машину мы купили у компании «Лабион», известной своей недобросовестностью: она продавала (и до сих пор продает) заведомо сломанные и неликвидные товары юридическим лицам. Закон «О защите прав потребителей» не распространяется на отношения между предпринимателями, а в суд никто не хочет идти. В итоге кофемашину отбили, но осадочек, конечно, остался.

Низкий рейтинг и проплаченные отзывы — плохой знак

2. Проверить компанию по ЕГРЮЛ — реестру юридических лиц. Основные вопросы:

  • Давно ли она зарегистрирована?
  • Как часто менялся директор?
  • В каком регионе (несовпадение регионов повлияет на стоимость суда)?
  • Где находится офис (в бизнес-центре, квартире, на «массовом адресе»)?
  • Совпадает ли адрес с адресами других фирм (адрес забивается в поисковик)?

Напрямую о случаях смены директора в ЕГРЮЛ не пишут, но форма 14001 — это с вероятностью в 95% либо смена директора, либо смена адреса. Смену адреса можно косвенно проверить по ИНН и хронологии изменений в выписке.

3.База решений арбитражных судов и раньше частично была доступна через системы типа «Консультант плюс», но сейчас работает сервис «Картотека арбитражных дел» с решениями всех инстанций и поиском по названию организации. Там можно проверить, с кем судится или судилась фирма, не признали ли старого должника вдруг банкротом и так далее.

Самый неприятный вариант: обнаружить, что у твоего партнера как минимум две параллельные фирмы с похожими названиями, одну из которых недавно признали банкротом с крупными долгами.

4. База бухгалтерской отчетности Росстата: gks.ru/accounting_report Содержит основную бухгалтерскую информацию о контрагенте — чистую прибыль, активы, остатки по итогам последних лет.

Конечно, не все передают информацию в Росстат, поэтому сам факт наличия там уже говорит в пользу вашего визави.

К тому же ответственность за уклонение недавно ужесточили, и в базе Росстата теперь должно появиться много новых лиц.

Тайное становится явным: можно узнать даже зарплату директора

Дополнительный чеклист

Помимо базовых проверок, если есть время — можно прогнать и по дополнительному перечню:

5. Реестр недобросовестных поставщиков ФАС, в который попадают «закупочные тролли» и поставщики, не исполнившие условий государственного контракта: rnp.fas.gov.ru.

6. Реестр сведений о банкротстве. Контрагент вряд ли там будет (если только он проходит внешнее управление), но другие компании того же владельца можно найти. По сравнению с «картотекой» тут больше документов — скажем, можно посмотреть, удовлетворены ли требования кредиторов и не привлекались ли руководители к ответственности. bankrot.fedresurs.ru.

7. Банк данных исполнительных производств — здесь все неплательщики, которые уклоняются от исполнения судебных решений: fssprus.ru/iss/ip/.

8. База неплательщиков налогов и «брошенных» компаний (пока работает в тестовом режиме и только для юридических лиц): service.nalog.ru/zd.do.

9. Представителей контрагента можно также проверить в реестре дисквалифицированных — не запретил ли им суд руководить компаниями за административные или налоговые прегрешения: service.nalog.ru/disqualified.do.

И, наконец, обязательно проверьте полномочия того, кто подписывает сделку от имени другой стороны. Помните: договор становится действительным на основании подписи, а не печати, поэтому само по себе наличие печати у представителя не гарантирует совершения сделки. Когда речь идет о накладной или счете, это не так важно; но если вы подписываете крупный договор, важно проверить, что другая сторона имеет право подписывать все бумаги.

Если знаете другие сервисы проверки контрагента — давайте вместе дополнять чеклист 🙂

  • право
  • налоговая
  • проверка
  • наебизнес
  • юриспруденция

Источник: https://habr.com/ru/post/314076/

Проверка фирмы по ИНН или ОГРН: отчетность, суды, долги — Audit-it.ru

Как узнать какие фирмы зарегистрированы на человека

Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов.

Иногда аналогичным образом имеет смысл проверить конкурентов, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов.

А бывает, что и свой ИНН не помешает прогнать по базе – порой можно обнаружить там неожиданные сведения, не лучшим образом влияющие на имидж компании или индивидуального предпринимателя.

Как проверить контрагента по ИНН

Для проверки фирмы или ИП по различным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП). Если у вас есть время самостоятельно проверить контрагента по различным базам данных, рекомендуем статью “Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации”, где собраны все бесплатные официальные источники информации.

Если времени на кропотливые поиски нет, можно воспользоваться поиском по базе специализированного бюро, собирающего всю информацию о контрагенте по данным официальных сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), реестров ФНС, судебных органов, приставов и т.п. Достаточно ввести ИНН или ОГРН, чтобы получить информацию об интересующей вас фирме или предпринимателе.

Подробнее о проверке фирм и ИП

  • Одно действие – два результата, или еще раз о проверке контрагентовОсуществление проверки контрагентов выполняет две основные цели: – … гарантии и т.д.). Осуществление проверки контрагентов выполняет две основные цели: … для подтверждения добросовестности при выборе контрагента и реальности сделки
    выписки …

    Получена необоснованная налоговая выгода: спорные контрагенты не располагают основными средствами, … с Заявителем. Кроме того, контрагенты представляли в налоговые органы по … регламенты, вот бумаги, мы проверяем контрагентов». Да, бумагами Вы обкладываться …

  • Что такое выездная налоговая проверка … назначении выездной налоговой проверки.

    Необходимо внимательно проверять контрагентов и следить за … сервисами от фирмы «1С» («1С:Контрагент» и «1СПАРК Риски»). Важно … можно также разработать специальный регламент проверки контрагентов и не забывать сохранять … альтернативных поставщиков;
    давние отношения с контрагентом и др.
    Такая подготовка … всех «зависших» вопросов с контрагентами.

    Однако и тут нужно оставаться … попытки согласовывать свои действия с контрагентами. ФНС вправе запросить у сотрудников …

  • Особенности современной работы с контрагентами … налоговый орган понимает проверку:
    полномочий лиц, действующих от имени контрагента;
    наличия соответствующих …

    характеризующий деловую репутацию партнера;
    платежеспособности контрагента;
    риска неисполнения обязательств и предоставления … их исполнения;
    наличия у контрагента необходимых трудовых и производственных ресурсов … существует большее количество сервисов для проверки контрагентов, которые позволяют с той …

    договора;
    о надлежащем исполнении контрагентом обязанностей налогоплательщика, в том …

  • Что должны доказывать налоговики в спорах по контрагентам-однодневкам … должен заинтересоваться отношениями налогоплательщика и контрагента первого звена. Сегодня очень … оценке достаточности и разумности при проверке контрагента. Я не говорю о …

    привлекательность, деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения им обязательств, … в рамках документальной проверки контрагента).
    Отсутствие информации о местонахождении контрагента, местонахождении складских … поиска, отбора и мониторинга контрагента, информацию о контрагенте: сайт, реклама, предложения …

  • Защита от налоговых споров по поводу недобросовестных контрагентов … и осторожности — это доказательства проверки контрагента по различным критериям. Далее мы … доказательства их проведения:
    а) проверка добросовестности контрагента как налогоплательщика:
    свидетельство о … сведений. Это докажет, что проверка контрагента проводилась до заключения договора с …

    информация об инструментах проверок контрагентов.
    Дата (период) проверки: 20.11.2016- … контрагента, которые удалось получить при проверке.
    Информация о контактных лицах контрагента; о специалистах контрагента …

  • За какой срок налоговая может затребовать документы при проверке контрагента? …

    органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных … из вопроса, у контрагента Организации проводится налоговая проверка. Поэтому в силу … ли истребование при камеральной проверке документов у контрагентов в рамках ст. … Причем, по мнению судов, контрагент проверяемого налогоплательщика не вправе оценивать …

    несоставления налогоплательщиком или неполучения от контрагента, или истечения срока хранения). … идет о переписке с контрагентом по вопросам хозяйственной деятельности. …

  • Фирмы-однодневки: как выявить опасного контрагента? … полномочий, информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении …

    реальные хозяйственные операции с его контрагентами, обладающими признаками номинальной деятельности ( … проявило должную осмотрительность при выборе контрагентов. Налоговая инспекция тогда выявила … даже рекомендует компаниям внедрить регламент проверки контрагентов как часть графика документооборота в …

    максимумом документов при взаимодействии с контрагентами, которые будут служить доказательствами проявления …

  • Как заключить надежный договор? … работа поиску контрагента (партнера по договору) или проверка контрагента. Еще … работа поиску контрагента (партнера по договору) или проверка контрагента.
    Еще …

    Методика заключения договора
    Проверка контрагента по договору
    Цель проверки – надо знать … контрагентами отрицательно скажется на имидже фирмы в глазах партнеров и клиентов.
    Проверка … при выборе контрагента должна стать нормой … , подтверждающие правоспособность проверяемого контрагента и возможность выполнить взятые …

  • Недоработка налоговой? Суд признал расходы по «серой» фирме … Серый» контрагент – повод признать фиктивность сделок?
    В результате выездной проверки компании … для доначисления послужили «особенности» контрагента. Проанализировав деятельность странной фирмы, … шпаргалку по проверке контрагентов.

    Налогоплательщикам рекомендуется проверять у контрагентов наличие необходимого … осмотрительность при выборе контрагентов;
    проверять у контрагентов наличие необходимого имущества, … оценивать деловую репутацию, платежеспособность контрагента, а также риск неисполнения …

  • Допросы в налоговой проверке: особенности проведения и признание компании однодневкой …

    выяснению у руководителя по выбору контрагентов, процедуре подписания договоров, учету … учредителям?
    9. Вы согласовываете выбор контрагентов или расходы, которые необходимо произвести … установления личности руководителя-контрагента и деловой репутации организации-контрагента.
    25. Знаком … ходе проверки исследуются отношения налогоплательщика и его сомнительных контрагентов.

    Руководителей таких контрагентов … доказательств, среди которых отсутствие у контрагента работников, имущества, офиса, отсутствие …

  • Представление документов в рамках камеральной проверки … документов в рамках проведения камеральной проверки конкретной налоговой декларации (вероятно, …

    документы необходимы налоговому органу для проверки обоснованности заявленных расходов (налоговых вычетов … лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица … срок запрашиваемых в рамках налоговой проверки документов (ненаправление уведомления о невозможности …

    декларациях организации и ее контрагента (лица, привлеченного контрагентом для исполнения обязательств по …

  • Смотрите, не осмотритесь: осторожность на грани шпионажа … определения и пошаговой инструкции по проверке контрагента… Вроде бы они правы, но … предоставила Регламент по отбору контрагентов и Анкету проверки контрагента по данным официальных сайтов …

    в налоговом органе;
    проверка факта занесения сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ;
    получение … , тогда комиссия махала ручкой контрагенту.
    Если же проверка подтвердила безукоризненное настоящее и … лайфхаки можно предусмотреть для безукоризненной проверки контрагентов?
    Лист согласования договоров
    . В документе …

  • «Вкалывают роботы, а не человек»: «внутренняя кухня» предпроверочного анализа … же приводится информация о встречных проверках контрагентов и контрагентов контрагентов);
    Выводы (разумеется речь идет … в минимальном размере, в составе контрагентов имеются потенциальные однодневки, отсутствуют ресурсы …

    он принимается за контрагентов «проблемного» поставщика, а затем контрагентов контрагента и так далее … суде. Таким образом, если контрагенты проверяемого налогоплательщика отсутствуют в базе … запросить документы по сделкам с контрагентами … ; провести следующие мероприятия: …
    4. …

  • Работа на опережение: как и зачем готовиться к налоговой проверке? …

    о налогоплательщике, поступающая от контрагентов или из обслуживающих банков … о налогоплательщике, поступающая от контрагентов или из обслуживающих банков … контрагентов еще на этапе предпроверочного анализа, а в ходе проверки, … должной осмотрительности. Проверка может идти по нескольким направлениям: контрагенты по самым … консалтинговые и прочие услуги), проверка крупнейших контрагентов (по суммам оборотов налогоплательщика … такая проверка должна проводиться еще до заключения договоров с контрагентами. …

  • Оптимизация налогов или преступление? … . Нечто подобное существует в базах проверки контрагентов «Коммерсант картотека», «Контур-фокус», « … значение в рассматриваемом вопросе приобретает проверка контрагента. На стадии заключения договора будет … заключения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов») без наличия разумных … Наличие следующих признаков у компаний, контрагентов:
    массовый руководитель;
    массовый учредитель; … или других лиц);
    отсутствие сайта контрагента.
    Перечисленные факторы позволяют вам …

Источник: https://www.audit-it.ru/contragent/

Помощь права
Добавить комментарий